주주제위

정기 주주총회 ​소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제5기 정기  주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아         래  -

1. 일시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 196, 805호

　          (가산동, 에이스테크노타워10차) 머티어리얼사이언스(주)  회의실

3. 회의목적사항

　 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

　 나. 의결사항 :

      　 - 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

　                                 (대차대조표, 손익계산서, 이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건)

                                     - (정관 제 44조)

　       - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

　       - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - (정관 제36조)

4. 의결권 행사에 관한 사항

　 (주주총회 참석시 준비물)

　 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

　 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,) 대리인 신분증(*실질주주만 해당)

2019년 3월 12일

머티어리얼사이언스(주)

대 표 이 사     이 순 창   (직인생략)