정기주주총회 소집 통지서(2019.3.12)
주주제위
정기 주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제5기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2019년 3월 26일 (화) 오전 10시 00분
2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 196, 805호
(가산동, 에이스테크노타워10차) 머티어리얼사이언스(주) 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 의결사항 :
- 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
(대차대조표, 손익계산서, 이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건)
- (정관 제 44조)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - (정관 제36조)
4. 의결권 행사에 관한 사항
(주주총회 참석시 준비물)
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,) 대리인 신분증(*실질주주만 해당)
2019년 3월 12일
머티어리얼사이언스(주)
대 표 이 사 이 순 창 (직인생략)